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天天观天下!国城矿业: 第十一届董事会第五十六次会议决议公告

  • 来源:
  • 时间:2022-12-30 19:13:38

证券代码:000688     证券简称:国城矿业         公告编号:2022-138

              国城矿业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚


(资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五十六次(紧

急)会议通知于 2022 年 12 月 29 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2022 年

区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事

会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:

  审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》

  表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避。

  公司关联董事吴城先生、熊为民先生、李金千先生、万勇先生、李伍波先生

回避表决。

  公司独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于接受控股股东无偿财务资

助的公告》。

  特此公告。

                            国城矿业股份有限公司董事会

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